وساعدت أدوات الرقابة الصارمة ومراقبة المؤسسات المالية والتزامها بالانظمة والتعليمات الصادرة عن المؤسسات المصرفية الرسمية في ايصال المملكة الى هذه الرتبة وهذه السمعة الطيبة للأردن والذي يسعى للعام الجاري إلى تحقيق نفس النتيجة الامر الذي سوف يفتح الابواب للاستثمار والمستثمرين اختيار الاردن لانشاء مشاريع مالية ومصرفية جديدة في الاردن فضلا عن ما يتمتع به الاردن من نعمة الامن والامان.
وبالرغم من وقوع الأردن جغرافيا ضمن حزام ملتهب من الصراعات والحروب، إلا أنه ما زال يحتل الصدارة في مكافحة انشطة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب فالمملكة تتعاون مع كافة الجهات ذات الشأن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومن اهم الجهات الدولية والعربية التي تقيم المملكة اتفاقيات ومذكرات تفاهم معها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا(MENAFATF) التي تتخذ من البحرين مقرا لها التي تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها في باريس وايضا مجموعة ايجمونت وموقعها في بروكسل التي تتألف من وحدات استخبارات مالية عاملة تتفق مع معايير العضوية. وتتمثل ولايتها في توثيق التعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات. فجهود المملكة وتعاونها مع الجهات المعنية عمل على حماية الاقتصاد الوطني الاردني وتقويته والحفاظ على سمعة الدولة لجعلها بيئة استثمارية آمنة تحتضن كافة الاستثمارات العربية والاجنبية ومن اهم إلاستراتيجيات المطبقة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هو تطبيق العناية الواجبة بالعملاء فالهدف منها معرفة مصدر الاموال وتحديد سبب العملية المصرفية والعلاقة بين المرسل والمستفيد وايضا تطبيق نظام اعرف عميلك لمعرفة كافة التفاصيل عن العميل (كالاسم ومكان العمل ومكان سكنه...الخ) فغسل الأموال هو جريمة اقتصادية تعمل على اكتساب المال بطرق غير مشروعة على سبيل المثال وليس الحصر كتجارة المخدرات والقمار والسرقات والعمل على إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة من خلال ثلاث مراحل وهم (الايداع والتغطية والدمج).
وتمويل الارهاب هو كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بأموال او اسلحة او ذخائر وتقديمها الى افراد او مجموعات تدعم الارهاب او تقوم بالتخطيط لعمليات ارهابية بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب جرائم ارهابية.
فالجهات الأردنية المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تنجز وتعمل بجد وحزم وجهودها مثمرة دائما كوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي الاردني واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي في عضويتها وزارات العدل والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية وهيئتي التأمين والاوراق المالية ومراقب عام الشركات.
ويسجل لهذه الجهات الرقابية المهنية العالية وامتلاكها لادوات متقدمة وشبكة علاقات وتعاون مستمر ومثمر مع الجهات الدولية التي تحارب غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي ترفع لها القبعات على هذه النتائج المبهرة.
[email protected]
